昭阳农商银行:持续推进“断卡行动”,成功堵截二起涉案账户

点击数: 时间:2021-04-30 作者:邓鑫 刘桂峰 来源:昭阳农商银行

近日,昭阳农商银行积极响应“断卡”行动,本着审慎经营的兴发手机版网页版原则,成功堵截二起涉案账户,并对一起涉案账户出借人进行反诈知识普及。

4月28日上午8点40时左右,客户刘某到该行长阳铺支行办理业务,柜员为其办理业务时发现客户账户为涉案关联灰名单账户。柜员随即以柜台网络故障为借口拖延时间,并向会计主管说明情况,会计主管马上联系总行营业部在查控平台进行查询,确认该客户银行卡为涉案账户关联账户后立即与派出所取得联系,派出所李警官表示已经与该客户进行谈话,并核实是银行卡借给朋友使用,且已经进行处理。该行随后对客户普及反洗钱相关常识,告知出租、出借、出卖银行账户是违法行为,并指导客户下载国家反诈中心APP,让客户了解反诈知识。

4月29日下午15:30,一位颜姓客户到该行谷洲支行办理解冻业务,柜员通过系统查询该客户账户被四川省绵阳市安县公安局刑侦大队冻结,柜员将相关情况报告给网点会计主管,经查询账户流水有小额交易频繁快进快出,由微信提现后几分钟内跨行转出,且转出对手不相同,情况可疑,会计主管随即向总行运营管理部报告并立即联系谷洲镇派出所出警将该名客户带走进行进一步调查。

下阶段,该行将一如既往地配合监管部门、公安机关持续推进“断卡”行动工作,同时加大对外宣传力度,提升居民金融安全意识,为金融市场稳定发展保驾护航。

 

 

 

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